Normas

Normas:

1. Circulares

2. Manual de Servicios

3. Resoluciones CNCA

• Proyectos CNCA
• Resoluciones

4. Marco legal

• Decretos
• Leyes

5. Prevención del Lavado de Activos y financiación del Terrorismo

6. Mecanismos de control

• Informes de evaluación y auditoría
• Otros informes de control interno

7. Ordenes judiciales

• Órdenes judiciales
• Defensa judicial