Prevención del Lavado de Activos y financiación del Terrorismo
La adoptado del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT, tiene como propósito controlar y prevenir el riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en todas las operaciones llevadas a cabo en FINAGRO, con el propósito no sólo de contribuir a la realización de los fines del Estado, cumplir la ley, sino de proteger la imagen y la reputación nacional e internacional de la Entidad. Es por ello que, en el proceso de vinculación, el cual se origina cuando una Persona Natural o Persona Jurídica a través de una relación contractual o legal establece un nexo con la Entidad, con el fin de suplir una necesidad o cumplir con el desarrollo de su objeto social, es necesario llevar a cabo diferentes actividades con el único fin de contar con elementos de conocimiento de la contraparte.
Como parte de estas actividades se encuentra el diligenciamiento del Formulario de Información Básica y el suministro de soportes hacia FINAGRO
Por lo anterior extendemos la invitación para que contribuya al desarrollo de estas tareas a través del diligenciamiento del FIB.
Para diligenciar el Formulario de Información Básica ingrese aquí
- Instructivo para el diligenciamiento del Formulario de Información Básica (Persona Natural o Persona Jurídica) ingrese aquí
